www.47776com.·顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会2019年第六次临时会议决议公告

2020-01-11 10:17:15         浏览量:4630

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www.47776com.,证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-070

顺利办信息服务股份有限公司

第八届监事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年11月26日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场c座1层公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,多年为上市公司提供审计服务,满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求,能够胜任公司审计工作。同意公司改聘会计师事务所。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-071)。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2019年第六次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二○一九年十一月二十七日

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