欧派家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-08 21:29:05         浏览量:2950

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-073

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州市白云区光华三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。姚良松主席因工作原因未能出席会议。半数以上董事共同选举姚白亮副主席主持会议。会议通过现场表决和网上表决相结合的方式对股东大会通知中所列事项进行表决。其中,出席股东大会现场会议的股东对股东大会通知所列事项进行无记名投票表决,并进行投票监督和计票。网上投票结果发布后,监票人、计票人和见证律师对投票结果进行总结,并当场公布投票结果。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有6名现任董事和4名与会人员,其中董事长姚良松先生因工作原因未能出席会议。他已经提前请假,委托姚白亮代表他投票。独立董事秦朔先生因工作原因未能出席会议,提前请假。

2.公司现有3名现任监事和2名出席人员,其中监事陈世杰先生因工作原因未能出席本次会议,提前请假。

3.董事会秘书杨耀星先生、首席财务官王欢女士、独立董事候选人姜奇先生、非员工监事代表候选人谢行先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于第三届董事会独立董事补贴的议案

审查结果:通过

投票:

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年10万元(税后)计算支付,每年支付4次,公司代扣代缴个人所得税。

2.议案名称:关于制定《董事(非独立董事)和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案

3.提案名称:关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

4.议案名称:关于调整2019-2020年公司及其控股子公司自有资金委托融资额度的议案

同意从2019年至2020年,公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托融资,资金总额不超过450万元。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可在决议有效期内滚动使用。

(二)累积投票议案的表决

5.关于选举非独立董事的议案

6.关于选举独立董事的议案

7.监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的决议均为普通决议,并已获得本次股东大会具有有效表决权股份总数的半数通过。

2.其中,提案5至提案7的每一项子提案均已逐一表决,并获得本次股东大会有效表决权股份总数的半数通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东新达律师事务所律师

律师:陈锦屏、龙建生

2.律师见证结论意见:

经核实,信达律师认为欧罗巴家园股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第二次特别股东大会决议

2.广东新达律师事务所关于欧罗巴置业集团有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见

欧罗巴家庭集团有限公司

2019年9月28日

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