北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

2019-10-26 09:12:01         浏览量:2376

证券代码:002721证券缩写:金艺文化公告编号。:2019-098

北京金艺文化发展有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金艺文化发展有限公司(以下简称“公司”或“金艺文化”)第四届董事会第十七次会议于2019年9月25日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场a座7楼公司会议室举行,会议采用通讯表决方式。会议通知于2019年9月24日通过口头通知、电话通知、个人递送和电子邮件发送。会议应有9名董事出席,其中9名董事参加通信表决。吴延兵主席主持了会议。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事一致同意通过以下决议:

一、审议通过关于2019年召开第五次临时股东大会的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报发布的《关于召开2019年第五次特别股东大会的通知》。

供将来参考的文件:

1.第四届董事会第十七次会议决议;

特此宣布。

北京金艺文化发展有限公司

董事会

2019年9月26日

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